Brasil
Carbono Oculto mira operador ligado a Vorcaro e executivos do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga remessas para fundo que financiou filme sobre Jair Bolsonaro e suposta lavagem ligada à compra da Terrana.
lavagem de dinheiro
Brasil
Operação Carbono Oculto mira operador financeiro ligado ao Banco Master
Antônio Carlos Freixo Júnior é alvo da terceira fase da operação, que investiga lavagem de dinheiro e remessas internacionais.
Brasil
MPRJ acusa ex-assessora de Flávio Bolsonaro em esquema ligado à milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar e ocultar recursos obtidos com a exploração do jogo do bicho.
Brasil
Denúncia aponta rede financeira clandestina ligada ao PCC e a condenados da Lava Jato
Gaeco acusa 19 suspeitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa e pede indenização de R$ 10 milhões.